شهد عالم التداول الإلكتروني تصاعدًا كبيرًا في عمليات الاحتيال التي تستهدف الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية مربحة. إحدى هذه الحالات هي قضية السيد غازي المنصوري، من الإمارات العربية المتحدة، الذي تعرض لعملية نصب محكمة من قبل شركة تريد اي يو جلوبال Trade EU Global، مما أدى إلى خسارة مبلغ 16,000 دولار.
في هذا المقال من موقع "اسأل محامي خليجي"، نحلل تفاصيل القضية، ونستعرض الأساليب الاحتيالية المستخدمة، ونقدم نصائح لتجنب الوقوع في مثل هذه الفخاخ.
تفاصيل واقعة النصب من تريد اي يو جلوبال Trade EU Global
1. البداية: إعلان استثماري خادع
بدأت الواقعة عندما تم استدراج غازي المنصوري عبر إعلان استثماري يعد بأرباح كبيرة من خلال تداول أسهم شركة "سالك". الإعلان كان مصممًا بطريقة احترافية لخلق الثقة واستقطاب الضحايا.
2. الإيداعات الأولية وخطوات النصب
- إيداع أولي: أودع غازي مبلغًا قدره 1,000 دولار، وقام بسحب 20 دولارًا كاختبار، مما عزز ثقته في الشركة.
- إيداعات إضافية: تم إقناعه بإيداع 16,000 دولار على مراحل بحجة زيادة فرص تحقيق الأرباح وتأمين الصفقات.
3. التلاعب بالمحفظة المالية
- رفض السحب: عند محاولة سحب 5,000 دولار، تم رفض الطلب، وقيل له إن المبلغ المتاح للسحب هو 600 دولار فقط، لكنه لم يستطع حتى الحصول على هذا المبلغ.
- إضافة مبالغ وهمية: أضافت الشركة 20,000 دولار إلى المحفظة بشكل وهمي لإيهامه بزيادة الأرباح ودفعه إلى إيداع المزيد من الأموال.
- تصفير المحفظة: تم إجبار غازي على فتح صفقات معينة بناءً على تعليمات الشركة، مما أدى إلى خسارة جميع الأموال الموجودة في المحفظة.
4. التلاعب الفني بالشركة
- المنصة تم حجبها وإعادة فتحها عدة مرات باستخدام روابط مختلفة، مما أثبت أنها منصة وهمية وغير مرخصة.
ردود شركة تريد اي يو جلوبال Trade EU Global وأعذارها الواهية
عند محاولة غازي التواصل مع الشركة لاسترداد أمواله، قدمت Trade EUGlobal ردودًا واهية:
- زعمت أن مشاكل السحب كانت بسبب "أعطال فنية" في النظام.
- رفضت الاعتراف بأي مسؤولية أو تعويضه عن خسائره.
الأساليب الاحتيالية المستخدمة من تريد اي يو جلوبال Trade EU Global
- إعلانات استثمارية خادعة: جذب الضحايا بعروض مغرية لتداول الأسهم والعملات الرقمية.
- إيداعات متتالية: إقناع الضحية بإيداع مبالغ إضافية لتحقيق أرباح خيالية.
- التلاعب بالمنصة: استخدام واجهات تداول وهمية لتضليل الضحايا.
- المماطلة في السحب: اختلاق أعذار تقنية لرفض سحب الأموال.
- إضافة أرباح وهمية: زيادة الأرصدة في الحسابات بشكل وهمي لتضليل الضحية ودفعه للاستثمار أكثر.
الإجراءات القانونية الممكنة لاسترداد الأموال من تريد اي يو جلوبال Trade EU Global
1. استشارة محامٍ متخصص
بما أن القضية تتعلق بالاحتيال الرقمي، فمن الضروري استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المالية والرقمية لمتابعة القضية بشكل قانوني.
2. جمع الأدلة
- كشوف التحويلات البنكية.
- لقطات شاشة للمراسلات والحسابات على المنصة.
- توثيق جميع المحاولات الفاشلة للسحب.
3. تقديم شكوى رسمية
- تقديم شكوى للجهات الرقابية في الإمارات.
- التواصل مع الهيئات الدولية المختصة بتنظيم شركات التداول.
4. ملاحقة الجناة قانونيًا
رفع دعوى قضائية ضد Trade EUGlobal وتقديمها للعدالة.
نصائح لتجنب الاحتيال في التداول
- التحقق من التراخيص: تأكد من أن الشركة مرخصة من جهات تنظيمية موثوقة مثل FCA أو CySEC.
- البحث عن تقييمات الشركة: اقرأ تجارب العملاء السابقين لمعرفة مصداقية الشركة.
- الحذر من العروض المغرية: إذا كان العرض يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فهو غالبًا عملية احتيال.
- اختبار السحب بمبالغ صغيرة: جرب السحب بمبالغ صغيرة قبل إجراء أي استثمار كبير.
- استخدام منصات معروفة: تعامل فقط مع منصات تداول عالمية موثوقة مثل Binance أو eToro.
النتيجة المرجوة من قضية غازي المنصوري
يسعى غازي المنصوري لاسترداد أمواله التي بلغت 16,000 دولار، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمادية. كما يهدف إلى تقديم الجناة للعدالة لضمان حماية مستثمرين آخرين من الوقوع ضحية للاحتيال الرقمي.
تُعد قضية غازي المنصوري مع Trade EUGlobal مثالًا واضحًا على الأساليب الماكرة التي تستخدمها بعض الشركات الوهمية للنصب على المستثمرين.
من الضروري أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر، وأن يتخذوا خطوات حذرة قبل التعامل مع أي شركة تداول.
إذا تعرضت لعملية نصب مشابهة أو كنت بحاجة لاستشارة قانونية، فإن فريق "اسأل محامي خليجي" مستعد لمساعدتك. تواصل معنا الآن لاسترداد حقوقك وضمان حماية أموالك.