مع تزايد شعبية تداول الفوركس والعملات الرقمية، ظهرت العديد من الشركات الوهمية التي تستغل المستثمرين عبر وعود كاذبة بأرباح سريعة.
من بين هذه الشركات Axia وتداول ناو، التي تورطت في عملية نصب معقدة على السيدة شيخة من سلطنة عمان، مما أدى إلى خسارتها مبلغًا هائلًا بلغ 180,000 دولار أمريكي.
في هذا المقال الصادر عن "اسأل محامي خليجي"، نسلط الضوء على تفاصيل القضية، الأساليب المستخدمة من قبل هذه الشركات، والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لاسترداد الأموال ومحاسبة الجناة.
تفاصيل قضية شيخة: احتيال أكسيا Axia وتداول ناو تداول ناو Tadawulnow
1. شركة Axia: وعود كاذبة وأرباح وهمية
- بدأت السيدة شيخة التعامل مع شركة Axia في عام 2020، حيث استثمرت أكثر من 90,000 دولار أمريكي.
- استُدرجت من خلال وعود بجني أرباح ضخمة وبونس إضافي على الإيداعات.
- قيل لها إن زيادة الاستثمار ستفتح فرصًا لتحقيق عوائد أكبر، لكنها لم تتلق أي أرباح فعلية أو قدرة على سحب المبالغ الموعودة.
2. شركة تداول ناو: ضمان استرداد الأموال مقابل دفع إضافي
- في مايو 2024، وقعت شيخة في فخ شركة تداول ناو بعد استثمار 90,000 دولار أمريكي.
- طلبت الشركة منها دفع مبلغ إضافي كـ"ضمان" لاسترداد الأموال، مدعية أن المبلغ الأساسي كان "بونس" وليس استثمارًا فعليًا.
أساليب النصب التي استخدمتها أكسيا Axia وتداول ناو تداول ناو Tadawulnow
- إغراء البونص والأرباح الوهمية
- تقدم الشركات وعودًا مغرية بمضاعفة الأرباح ومنح بونص كبير للمستثمرين، لكن هذه المكافآت تكون وسيلة لزيادة الإيداعات فقط.
- صعوبة سحب الأموال
- يتم وضع عراقيل متعددة أمام طلبات السحب، مثل دفع رسوم إضافية أو تقديم ضمانات غير قانونية.
- المماطلة والتلاعب بالعملاء
- تعتمد الشركات على تقديم وعود متكررة لتأجيل عملية السحب وإقناع الضحايا بإيداع المزيد من الأموال.
- استغلال وسائل دفع متعددة
- تعتمد الشركات على التحويلات البنكية وبطاقات الائتمان، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال واستردادها.
الإجراءات القانونية الممكنة لاسترداد الأموال من أكسيا Axia وتداول ناو تداول ناو Tadawulnow
1. جمع الأدلة والمستندات
- احتفظ بجميع المراسلات مع الشركات، خاصة عبر البريد الإلكتروني.
- قدم إثباتات التحويلات البنكية وبطاقات الائتمان المستخدمة في الإيداعات.
2. تقديم شكوى رسمية
- في سلطنة عمان: تواصل مع الجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية لتقديم شكوى رسمية.
- دوليًا: إذا كانت الشركات تعمل عبر الإنترنت، يمكنك تقديم شكوى للهيئات التنظيمية العالمية.
3. ملاحقة الشركات قانونيًا
- رفع دعوى قضائية ضد الشركتين بالتعاون مع محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال المالي.
- العمل مع المؤسسات المالية لتجميد الأموال وتتبع مسار التحويلات.
4. التعاون مع فريق "اسأل محامي خليجي"
- يقدم فريقنا القانوني الدعم الكامل لاسترداد الأموال من الشركات النصابة، بما في ذلك التنسيق مع البنوك والجهات القضائية.
نصيحة من "اسأل محامي خليجي": لا تواجه الاحتيال بمفردك
إذا كنت ضحية لعملية نصب، فإن فريق "اسأل محامي خليجي" هو الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق. نحن نقدم:
- استشارة قانونية مجانية: لتقييم حالتك ووضع خطة لاسترداد حقوقك.
- شبكة دعم موثوقة: نتعاون مع جهات تنظيمية وبنوك عالمية لضمان أفضل النتائج.
- خبرة واسعة: في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي واسترداد الأموال.
لا تتردد في التواصل معنا إذا تعرضت لأي عملية نصب. فريقنا مستعد لمساعدتك بخبرة واحترافية.
إن قضية السيدة شيخة مع Axia وتداول ناو تعكس خطر التعامل مع شركات تداول وهمية.
إذا كنت تعرضت لعملية احتيال مشابهة، فإن فريق "اسأل محامي خليجي" مستعد لتقديم الدعم اللازم لاسترداد أموالك ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.