انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من أساليب الاحتيال التي تستهدف المستثمرين في أسواق التداول، ومن بين هذه الأساليب انتحال هوية الشركات الموثوقة بهدف الإيقاع بالمتداولين وسرقة أموالهم.

 إحدى هذه الشركات التي تم رصدها هي "ضمان إنفست" (Daman Invest)، والتي تزعم زيفًا أنها الشركة الأصلية "ضمان ماركتس" (Daman Markets)، مستغلة اسمها وسمعتها للإيقاع بالمستثمرين.

في هذا التقرير الصادر عن "اسأل محامي خليجي"، نسلط الضوء على هذه الشركة الوهمية، ونكشف أساليب النصب التي تستخدمها، والأدلة التي تدينها، ونقدم تحذيرًا واضحًا للمتداولين حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.

ما هي شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest)؟

شركة ضمان إنفست ليست سوى شركة وهمية مختلقة قامت بسرقة هوية وبيانات شركة تداول أخرى وهي ضمان ماركتس، والتي تُعتبر شركة مرخصة ولها سمعة في مجال التداول منذ عام 1998.

لا تمتلك Daman Invest أي وجود حقيقي، ولا تُعرف هوية القائمين عليها أو مكان عملهم، لكنها تستهدف المتداولين في الخليج، وخصوصًا في دولة الإمارات، مستغلة شهرة شركة ضمان ماركتس لخداع المستثمرين.

كيف تعمل شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest) في النصب؟

تستخدم ضمان إنفست أسلوب انتحال الهوية لتضليل المستثمرين، حيث قامت بسرقة جميع محتويات الموقع الإلكتروني لشركة ضمان ماركتس، وقامت بإنشاء موقع إلكتروني مزيف حديث العهد، يظهر كأنه تابع للشركة الأصلية.

تعتمد هذه الشركة على إيهام المتداولين بأنها الكيان الأصلي الموثوق، ولا تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الطرق التقليدية، بل تكتفي بالظهور عبر الإنترنت باسم "ضمان ماركتس" لجذب الضحايا الذين يبحثون عن الشركة الأصلية.

الأدلة التي تثبت أن شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest) نصابة

هناك العديد من الأدلة التي تثبت أن Daman Invest هي شركة احتيالية، وأبرزها:

1. استغلال اسم "ضمان ماركتس" بشكل غير قانوني

• تزعم هذه الشركة أنها هي "ضمان ماركتس"، لكنها في الواقع شركة وهمية لا تمتلك أي صلة قانونية بالشركة الأصلية.
• "ضمان ماركتس" أصدرت تحذيرًا رسميًا تعلن فيه أن هناك جهة تنتحل اسمها، وتنوه بأن "ضمان إنفست" ليست تابعة لها إطلاقًا.

2. الموقع الإلكتروني حديث الإنشاء

• تدعي الشركة أنها تأسست عام 1998، لكنها في الحقيقة لا تمتلك أي سجل موثق بذلك.
• بعد التحقق من موقعها الإلكتروني، تبين أن عمره لا يتجاوز شهرين فقط، مما يثبت أنها كيان احتيالي مؤقت وليس شركة استثمار حقيقية.

3. شكاوى الضحايا والمستثمرين

• تلقى فريق التحقق في "اسأل محامي خليجي" العديد من الشكاوى من ضحايا هذه الشركة، حيث أفادوا بأنهم تعرضوا للاحتيال وسرقة أموالهم بعد أن تم خداعهم بأنها الشركة الأصلية "ضمان ماركتس".
• أفاد الضحايا بأنهم أودعوا أموالًا في حسابات الشركة المزعومة، لكنهم فقدوا إمكانية السحب أو استعادة أموالهم، وهو دليل قاطع على أن هذه الشركة عملية احتيال مدروسة.

شهادات عملاء خليجيين وقعوا ضحية شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest)

تلقى فريق "اسأل محامي خليجي" العديد من الشكاوى من متداولين خليجيين تعرضوا للاحتيال من قبل شركة Daman Invest. أحد الضحايا، ويدعى أحمد من الإمارات، يروي تجربته قائلاً:

"كنت أبحث عن شركة تداول موثوقة، وعندما وجدت "ضمان إنفست" اعتقدت أنها مرتبطة بضمان ماركتس. بعد أن أودعت مبلغ 10,000 دولار، بدأت المشاكل عندما حاولت سحب الأرباح. خدمة العملاء لم تستجب، ثم اختفى الحساب تمامًا!"في شهادة أخرى، يذكر فهد من السعودية:

"تلقيت اتصالًا من شخص ادّعى أنه مستشار مالي محترف من "ضمان إنفست"، وعرض علي فرصة استثمارية مغرية. بعد إيداع المال، لم أتمكن من الوصول إلى حسابي مرة أخرى. حاولت استرداد أموالي ولكن دون جدوى!"

أسئلة المتداولين حول شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest)

مع تزايد التساؤلات حول Daman Invest، نجيب على أكثر الأسئلة شيوعًا:

❓ هل شركة Daman Invest مرخصة؟

🔹 لا، هذه الشركة وهمية وغير مرخصة من أي جهة تنظيمية مالية موثوقة.

❓ ما الفرق بين "ضمان إنفست" و"ضمان ماركتس"؟

🔹 "ضمان ماركتس" شركة تداول حقيقية تأسست عام 1998، بينما "ضمان إنفست" شركة احتيالية تنتحل اسمها للاحتيال على المتداولين.

❓ كيف أتأكد أن شركة التداول حقيقية؟

🔹 تحقق من تراخيص الشركة الرسمية، وابحث عن تجارب المتداولين، ولا تثق في الشركات التي تعد بأرباح غير منطقية.

❓ ماذا أفعل إذا وقعت ضحية للاحتيال؟

🔹 تواصل فورًا مع محامٍ مختص لاستعادة أموالك ورفع شكوى قانونية ضد الشركة المحتالة.

أساليب النصب التي تستخدمها شركة "ضمان إنفست" (Daman Invest)

تستخدم الشركة الاحتيالية عدة حيل للإيقاع بالضحايا، أبرزها:

🔻 انتحال اسم شركة حقيقية: تنتحل "ضمان إنفست" هوية "ضمان ماركتس" لتبدو وكأنها شركة مرخصة.

🔻 موقع إلكتروني مزيف: تستخدم موقعًا حديث الإنشاء لاستدراج المتداولين.

🔻 وعود كاذبة بالأرباح: تعد بأرباح ضخمة ومضمونة لإقناع الضحايا بإيداع أموالهم.

🔻 التهرب من التواصل بعد الإيداع: بمجرد أن يودع المستثمر أمواله، يختفي الدعم الفني ولا يمكن سحب الأموال

نتائج تحقيق فريق "اسأل محامي خليجي" حول "ضمان إنفست" (Daman Invest)

بعد تحري شامل عن Daman Invest، توصّل فريقنا إلى النتائج التالية:

📌 انتحال الهوية: الشركة تدّعي زورًا أنها "ضمان ماركتس"، رغم عدم وجود أي صلة بينهما.

📌 موقع إلكتروني حديث العهد: موقع الشركة لم يتجاوز عمره شهرين، وهو دليل على أنها عملية احتيال مؤقتة.

📌 شهادات ضحايا: تلقينا عدة شكاوى من متداولين في الخليج تعرضوا لسرقة أموالهم من الشركة.

📌 عدم وجود تراخيص: لم نجد أي دليل على أن الشركة مسجلة لدى أي جهة رقابية مالية رسمية.

كيف تحمي نفسك من شركات التداول النصابة؟

حتى لا تقع ضحية لشركات الاحتيال مثل Daman Invest، إليك بعض النصائح الهامة:

1. التأكد من التراخيص القانونية

• تأكد دائمًا من أن الشركة التي تتعامل معها مرخصة من هيئات تنظيمية رسميةمثل:
  • هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
  • هيئة السوق المالية في السعودية.
  • سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

2. فحص موقع الشركة الرسمي

• تحقق من تاريخ إنشاء موقع الشركة الإلكتروني، فالشركات النصابة غالبًا ما تمتلك مواقع حديثة العهد.
• ابحث عن آراء المتداولين السابقين حول الشركة، وتجنب التعامل مع أي شركة غير معروفة أو مثيرة للشك.

3. الحذر من العروض المغرية

• الشركات النصابة غالبًا ما تقدم وعودًا غير واقعية مثل تحقيق أرباح ضخمة وسريعة أو عدم وجود مخاطر.
• إذا كانت العروض تبدو جيدة جدًا لدرجة لا تُصدق، فمن المرجح أنها عملية احتيال.

4. التواصل مع جهات قانونية مختصة

• إذا كنت ضحية احتيال، لا تتردد في التواصل مع محامٍ مختص لاستعادة أموالك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركة المحتالة.

لماذا تتابع موقع "اسأل محامي خليجي"؟

يقدم "اسأل محامي خليجي" خدمة موثوقة لحماية المستثمرين في الخليج من شركات التداول النصابة عبر:

✅ كشف الشركات الوهمية: نوفر تحقيقات دقيقة حول شركات التداول المشبوهة.

✅ مساعدة الضحايا: نساعد المتداولين الذين وقعوا ضحية الاحتيال في استعادة أموالهم قانونيًا.

✅ تحليلات مالية موثوقة: نعرض لك معلومات عن أفضل شركات التداول المرخصة في الخليج.

✅ توعية المتداولين: نقدم نصائح عملية لتجنب عمليات النصب والاحتيال في الأسواق المالية.

📢 تابع موقعنا الآن، وكن على اطلاع دائم بأحدث تقارير شركات التداول الموثوقة والمحتالة! 🚨

إن "ضمان إنفست" (Daman Invest) ليست سوى كيان احتيالي يستخدم اسم شركة "ضمان ماركتس" للإيقاع بالمستثمرين في فخ النصب والاحتيال. 

من خلال الأدلة المقدمة، يتضح أن هذه الشركة تستغل ثقة المتداولين بطرق غير مشروعة، مما يستوجب الحذر عند التعامل معها أو مع أي شركة مشابهة.

يحث "اسأل محامي خليجي" جميع المتداولين في الخليج والوطن العربي على التحقق من أي شركة قبل الاستثمار معها، والتأكد من أنها مرخصة ومُعترف بها قانونيًا.

 لا تدع نفسك ضحية لهذه الأساليب الخادعة، واحمِ أموالك باتباع إرشادات الحماية المذكورة.

إذا كنت قد تعرضت للنصب من قبل "ضمان إنفست" أو أي شركة مشابهة، لا تتردد في التواصل معنا لمساعدتك في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.