بدأت الواقعة في 26 أغسطس 2024، عندما تلقى عايد اتصالاً من أحد ممثلي شركة دبي الاستثمارية. قدم المتصل عرضًا مغريًا لفتح حساب تداول في السوق الأمريكي، مع وعود بتحقيق أرباح كبيرة من التداول في الأسهم الأمريكية، النفط، والمعادن.
بعد الإقناع، قام عايد بتحويل مبلغ 6,200 دينار كويتي عبر تحويل بنكي. تم إبلاغه بأن هذه الأموال ستُستخدم لبدء التداول وتحقيق أرباح سريعة.
عندما حاول عايد سحب أرباحه، واجه مماطلة كبيرة. تم إبلاغه بأنه يجب دفع ضرائب إضافية لاستلام الأموال. اقترح عايد خصم الضرائب من الأرباح مباشرة، لكن الشركة رفضت ذلك، مما أثار شكوكه.
بعد ذلك، توقفت الشركة عن الرد على اتصالاته، مما جعله يدرك أنه وقع ضحية لعملية احتيال محكمة.
تعتمد الشركة على تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح كبيرة وسريعة، ما يجذب المستثمرين المبتدئين الذين يبحثون عن فرص استثمارية مربحة.
بعد إيداع الأموال، تطالب الشركة العملاء بدفع ضرائب أو رسوم إضافية بحجة استكمال عمليات السحب، وهو أسلوب شائع بين الشركات الاحتيالية.
تزعم الشركة أنها مرخصة، لكنها في الواقع تفتقر إلى أي تراخيص معترف بها من قبل الهيئات الرقابية.
تعتمد الشركة على الضغط النفسي لإقناع الضحايا بإيداع الأموال، مع تقديم معلومات مضللة لتعزيز الثقة.
فقد عايد مبلغ 6,200 دينار كويتي، وهو مبلغ كبير تسبب في ضغوط مالية عليه.
تسببت عملية الاحتيال في إحباط نفسي لعايد، وجعلته أكثر ترددًا في خوض أي استثمارات مستقبلية.
كان المبلغ المستثمر جزءًا من خطة مالية أكبر، مما أدى إلى تعقيد وضعه المالي بعد الخسارة.
قبل التعامل مع أي شركة استثمارية، تأكد من أنها مرخصة من قبل هيئات رقابية معترف بها مثل FCA أو CySEC.
اطلع على تجارب العملاء السابقين من خلال مواقع التقييم، وتجنب الشركات التي تحتوي على شكاوى متكررة.
احذر من الشركات التي تقدم وعودًا بأرباح كبيرة وسريعة، فهي غالبًا ما تكون شركات احتيالية.
استشر محامياً متخصصاً قبل الاستثمار بمبالغ كبيرة للتأكد من مصداقية الشركة.
اختر منصات تداول معروفة مثل Binance أو eToro، والتي تتمتع بسمعة جيدة وتراخيص موثوقة.
يجب على عايد تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة في الكويت، مثل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للتحقيق في القضية.
توكيل محامٍ ذو خبرة في قضايا الاحتيال المالي يمكن أن يساعد في تقديم شكوى رسمية ومتابعة القضية حتى استرداد الأموال.
إذا تم التحويل عبر بنك، يمكن التواصل مع البنك لتقديم بلاغ عن عملية الاحتيال ومحاولة استرجاع الأموال.
يمكن الإبلاغ عن الشركة إلى الهيئات الدولية المختصة بتنظيم الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى إصدار تحذيرات ضدها.
لا، تشير التقارير إلى أن الشركة لا تمتلك أي تراخيص موثوقة من هيئات رقابية.
يمكن استشارة محامٍ متخصص لتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة ومتابعة الإجراءات القانونية.
الوعود بعوائد مضمونة، طلب ضرائب إضافية، وعدم وجود تراخيص معترف بها.
يمكنك التعامل مع منصات مرخصة مثل Coinbase، Binance، أو Kraken.
تحقق من تراخيص الشركة، اقرأ تقييمات العملاء، استشر محامياً، وتعامل فقط مع منصات معروفة وموثوقة.