في هذا المقال من "اسأل محامي خليجي"، نستعرض تفاصيل قضية فيصل، المقيم في الكويت، الذي وقع ضحية عملية احتيال رقمي من قبل شركة تدعى Moon Apex Capital. نتناول تفاصيل الواقعة، وكيفية استدراج فيصل لإيداع أمواله، والعراقيل التي واجهها عندما حاول استردادها.
كما نقدم نصائح قانونية للمستثمرين في العملات الرقمية حول كيفية تجنب هذه المواقف، وخطوات ممكنة لاستعادة الحقوق المالية.
بدأت قصة فيصل بمتابعته لشخص يقدّم تحليلات العملات الرقمية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا). هذا المحلل كان ينشر توقعات وتحليلات، ما جذب انتباه فيصل ودفعه للتواصل معه عبر ديسكورد للحصول على مزيد من التفاصيل حول استثمارات العملات الرقمية. لاحظ فيصل أن هذا المحلل لديه معلومات قيمة، ورغم ذلك لم يتحقق من هويته الحقيقية، إذ اكتفى بالتواصل عبر الحساب المعروف باسم blockchainedbbb920303.
بعد محادثات مع المحلل المذكور، تم إقناع فيصل بفتح حساب على منصة Bybit، ونسخ محفظة محددة تابعة لشركة Moon Apex Capital وإيداع أمواله فيها. بلغ إجمالي المبلغ الذي قام فيصل بإيداعه 4600 USDT، وذلك عبر تحويل من حسابه في Binance ومنصة Bybit. لم يكن فيصل يدرك أنه قد وقع ضحية عملية احتيال محكمة، وأن أمواله باتت معرضة للخطر.
تعتمد Moon Apex Capital على جذب المستثمرين من خلال تقديم وعود مغرية بتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يُعد سلوكًا شائعًا بين شركات الاحتيال. يُستدرج الضحايا مثل فيصل عبر إغراءات تحقيق عوائد مرتفعة دون مخاطرة، وتُستخدم أسماء شخصيات على منصات التواصل الاجتماعي والمحادثات الخاصة لتعزيز الثقة وجذب العملاء.
بعد أن حاول فيصل سحب أمواله، واجه حظرًا غير مبرر لحسابه. ادعت الشركة أن سبب الحظر يعود لكونه غير مواطن أمريكي، وطالبته بدفع رسوم إضافية قدرها 2500 دولار لإلغاء القيود على حسابه واستعادة الأموال. هذا الأسلوب يُستخدم للضغط على الضحايا ودفعهم لتسديد مبالغ إضافية دون وجود ضمان لاسترداد أموالهم.
يستغل المحتالون منصات التواصل الاجتماعي مثل ديسكورد للتواصل مع الضحايا، حيث يعرضون أسماء مستعارة ويُظهرون معرفة كبيرة بسوق العملات الرقمية لإيهام العملاء. الشخص الذي تواصل مع فيصل على ديسكورد، الذي يحمل اسم المستخدم blockchainedbbb920303، لا يوجد له معلومات حقيقية، مما يجعل تتبعه صعبًا ويعزز من قدرة المحتالين على التخفي.
فقد فيصل مبلغًا كبيرًا يصل إلى 4600 USDT نتيجة هذه العملية الاحتيالية، وكان يأمل في استثمار هذه الأموال لتحقيق أرباح، إلا أنه وجد نفسه في موقف حرج دون استرجاعها.
أثرت عملية الاحتيال على فيصل نفسيًا، حيث شعر بالإحباط والندم، خاصةً أنه وثق في الشركة والشخصيات التي تواصل معها، مما جعله يفقد الثقة في الاستثمار الرقمي بشكل عام.
تعد قضية فيصل مع Moon Apex Capital درسًا مهمًا لجميع المستثمرين، وتوضح مدى أهمية الحذر عند التعامل مع شركات استثمار غير معروفة في سوق العملات الرقمية. إليك بعض النصائح لتجنب الوقوع في مثل هذه الفخاخ:
يُنصح فيصل بتقديم بلاغ لدى الجهات الرقابية المختصة في الكويت مثل وحدة مكافحة الاحتيال المالي، حيث يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة خارج البلاد لتعقب الحسابات المشبوهة.
يجب على فيصل الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الاحتيال الرقمي. المحامي يمكنه توثيق الأدلة، والتواصل مع المنصات المالية لتعقب التحويلات، وتقديم بلاغات للجهات الدولية المعنية بمكافحة الاحتيال الرقمي.
من الممكن لفيصل نشر تجربته في مواقع التحذير المالي ومنصات التقييم، ليحذر المستثمرين الآخرين من الوقوع ضحية لشركة Moon Apex Capital.
يسعى فيصل لاسترداد مبلغ 4600 USDT الذي خسره، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار المالية والنفسية التي لحقت به. يأمل أيضًا في أن يتم تقديم الجناة للعدالة لتجنب تكرار هذه الأساليب الاحتيالية مع مستثمرين آخرين.
تكشف قضية فيصل مع Moon Apex Capital عن خطورة الاحتيال المالي الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي والتداول الرقمي، وتدعو المستثمرين إلى توخي الحذر عند التعامل مع شركات غير معروفة.
يقدم "اسأل محامي خليجي" هذه النصائح لكل من يفكر في الاستثمار الرقمي، ويشدد على أهمية التأكد من مصداقية الشركات واستشارة مختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.