بدأت الواقعة في 15 أكتوبر 2024، عندما تواصل ممثل شركة زين ستوكس (Zenstox) مع حمدان عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. قدم الممثل عروضًا استثمارية مغرية، مروجًا لعوائد تصل إلى 20% خلال شهرين من الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية.
تأثر حمدان بالعروض المبهرة وبدأ بتحويل أمواله عبر منصة التداول التابعة لشركة زين ستوكس. بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المحولة 10 مليون دولار، والتي تم إيداعها في حسابات مخصصة للشركة بناءً على إرشادات ممثليها.
بعد بضعة أسابيع، بدأت الشركة بإرسال تحديثات وهمية حول أرباح مرتفعة أُضيفت إلى حساب حمدان. عند محاولته سحب جزء من الأرباح، واجه عراقيل كبيرة، إذ طلبت الشركة دفع "رسوم ضريبية" قدرها مليون دولار لاستكمال السحب، بحجة عدم كونه مواطنًا أمريكيًا.
عندما رفض حمدان الدفع، توقفت الشركة عن الرد على اتصالاته وتم حظر حسابه بالكامل.
تدعي شركة زين ستوكس أنها مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل (Seychelles FSA)، إلا أن الفحص أظهر أن هذه الادعاءات زائفة. تؤكد التقارير أن الشركة تعتمد على تراخيص مزورة (Zenstox fake license) لخداع المتداولين المحتملين.
أظهرت الأدلة أن منصة التداول التي استخدمها حمدان تم تصميمها لمحاكاة عمليات التداول والأرباح، بينما لم تكن لها أي صلة بالأسواق الحقيقية.
أحد أكثر الأمور إثارة للقلق هو صعوبة سحب الأموال، حيث تقوم الشركة بفرض شروط تعجيزية ورسوم غير مبررة تجعل استرداد الأموال شبه مستحيل.
عند التعرض لعملية نصب مشابهة، يُنصح دائمًا باللجوء إلى محامٍ متخصص في قضايا الاحتيال وشركات التداول.
يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة في الدول التي تنشط فيها أو التي تم تحويل الأموال من خلالها.
تجربة حمدان مع شركة زين ستوكس (Zenstox investment fraud) هي مثال واضح على مخاطر التعامل مع شركات تداول غير موثوقة.
من الضروري أن يكون المتداولون على دراية بإشارات التحذير (Zenstox warning signs) وأن يتحققوا من مصداقية الشركات قبل الاستثمار.
إذا كنت تعرضت لعملية احتيال مشابهة، يمكنك التواصل مع فريق "اسأل محامي خليجي" للحصول على استشارات قانونية متخصصة ومساعدتك في استرداد حقوقك.
للمزيد من المعلومات حول قضايا الاحتيال وشركات التداول النصابة، زوروا موقعنا لتكونوا دائمًا على دراية بالمخاطر وتجنبها.